Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ số 01 Song Hành - Tòa Nhà Cantavil -Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Quản Lý Rủi Ro Phát Hiện Gian Lận Điều Tra Gian Lận Luật Pháp Và Quy Định Nghiệm vụ Kiểm soát tuân thủ Báo Cáo Điều Tra

Tổng quan

Mức lương:  Thoả thuận

Loại công việc:  Toàn thời gian

Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 1

Hạn nộp hồ sơ: 2025-11-22

Ngày đăng: 2025-11-19 15:35

Danh mục:  Tài chính/ngân hàng/bảo hiểm

Mô tả công việc

- Đề xuất, kiểm tra và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận.

- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến khoản vay tiêu dùng lừa đảo (tài liệu, danh tính, nhận) cho bộ phận thẩm định để kiểm tra dữ liệu

- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng gian lận hiện tại.

- Xem xét sản phẩm / dịch vụ mới dưới góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận

- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành

- Gọi, điều tra hiện trường và giải quyết trường hợp gian lận;

- Chuẩn bị báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về rủi ro và sự cố gian lận

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố, xu hướng lừa đảo.

- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.

Yêu cầu

- Đối với các ứng viên được đào tạo tại các trường nghiệp vụ (Cảnh sát, công an...) yêu cầu có bằng cấp từ trung cấp trở lên;

- Đối với các ứng viên không được đào tạo tại các trường nghiệp vụ (Cảnh sát, công an...) yêu cầu có bằng cấp từ đại học trở lên ngành nghề liên quan;

- Ít nhất 02 năm làm việc trong tài chính tiêu dùng/ ngân hàng ở các vị trí như điều tra viên cho vay, nhân viên thẩm định.

- Có kinh nghiệm Mystery Shopping

- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.

- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.

Phúc lợi

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Thưởng tháng 13 + thưởng hiệu suất công việc hàng năm

- Thưởng dịp đặc biệt: sinh nhật, ngày thành lập công ty...

- Phép năm: 16 ngày phép/năm chưa bao gồm các ngày nghỉ lễ tết

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đóng mức 80% lương

- Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Laptop, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết cho công việc

- Xét lương hàng năm và lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá công bằng, minh bạch.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ.

`